Vergütung des Aufsichtsrats

Vergütungssystem

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 18 der Satzung der KION GROUP AG festgelegt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine reine Festvergütung. Die Mitgliedschaft und der Vorsitz in Ausschüssen – mit Ausnahme des nach § 27 Absatz 3 Mitbestimmungsgesetz gebildeten Vermittlungsausschusses und des Nominierungsausschusses – werden gesondert vergütet. Gehört ein Aufsichtsratsmitglied dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss nicht während des gesamten Geschäftsjahres an, erfolgt eine zeitanteilige Kürzung der Vergütung. Für die Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld je Sitzungstag, wobei mit diesem Betrag mehrere Sitzungen an einem Tag abgegolten sind.

Nachdem sich die Rahmenbedingungen seit der Festlegung der bis einschließlich zum 31. Mai 2017 gültigen Vergütungsregelung für den Aufsichtsrat unmittelbar vor dem Börsengang der KION GROUP AG im Juni 2013 nicht wesentlich verändert haben, hielt es der Aufsichtsrat für angemessen, im Geschäftsjahr 2016 neben dem Vergütungssystem des Vorstands auch die Vergütung des Aufsichtsrats einer Überprüfung zu unterziehen. Zu diesem Zweck wurde ein vom Aufsichtsrat und der KION Group unabhängiger Vergütungsberater damit beauftragt, die Angemessenheit und Marktkonformität der Aufsichtsratsvergütung der KION GROUP AG zu untersuchen.

Auf der Basis dieser Erkenntnisse wurde das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat der KION GROUP AG in einigen Punkten angepasst. Zum 1. Juni 2017 wurde die jährliche feste Vergütung der ordentlichen Mitglieder mit Beschluss der Hauptversammlung vom 11. Mai 2017 von 45.000 € auf 55.000 € angehoben. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält dabei den dreifachen Betrag eines ordentlichen Mitglieds, also 165.000 €, und sein Stellvertreter den zweifachen Betrag eines ordentlichen Mitglieds, also 110.000 €.

Mit Blick auf die gestiegene Verantwortung und den damit verbundenen erhöhten Zeitaufwand wurde die Vergütung für die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss angehoben, und zwar für das einfache Mitglied des Prüfungsausschusses von 8.000 € auf 15.000 €, für den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses von 16.000 € auf 45.000 €, und sein Stellvertreter erhält den zweifachen Betrag eines ordentlichen Mitglieds, also 30.000 €.

Außerdem wurde das Sitzungsgeld für die Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse von 1.250 € auf 1.500 € angepasst.

Die Gesellschaft erstattet jedem Mitglied die auf seine Bezüge entfallende Umsatzsteuer.

Für die Mitglieder des Aufsichtsrats wurde eine D&O-Versicherung ohne Selbstbehalt vereinbart.

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2017

Die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats lag im Geschäftsjahr 2017 bei 1.386.416,67 €. Davon entfielen 954.583,33 € auf Vergütungen für die Tätigkeit im Aufsichtsrat. Die Vergütungen für die Tätigkeit in Ausschüssen (einschließlich Sitzungsgeldern) beliefen sich auf 431.833,33 €. In der nachfolgenden Tabelle sind die Bezüge der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 individualisiert ausgewiesen. > TABELLE 010

Im Geschäftsjahr 2017 wurden von den Gesellschaften der KION Group keine Vergütungen oder sonstigen Vorteile an Mitglieder des Aufsichtsrats für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, gezahlt bzw. gewährt. Ebenso wenig wurden Vorschüsse oder Kredite Mitgliedern des Aufsichtsrats gewährt.