Vergütung des Aufsichtsrats

Vergütungssystem

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 18 der Satzung der KION GROUP AG festgelegt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine reine Festvergütung. Die jährlichen Vergütungshöhen betragen für einfache Aufsichtsratsmitglieder 45.000 €, für den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden 75.000 € und für den Aufsichtsratsvorsitzenden 105.000 €.

Die Mitgliedschaft und der Vorsitz in Ausschüssen – mit Ausnahme des nach § 27 Absatz 3 Mitbestimmungsgesetz gebildeten Vermittlungsausschusses und des Nominierungsausschusses – werden gesondert vergütet. Die jährliche Vergütung für Mitglieder eines Ausschusses beträgt 8.000 €; der Vorsitzende eines Ausschusses erhält das Doppelte.

Gehört ein Aufsichtsratsmitglied dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss nicht während des gesamten Geschäftsjahres an, erfolgt eine zeitanteilige Kürzung der Vergütung.

Für die Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von 1.250 € je Sitzungstag, wobei mit diesem Betrag mehrere Sitzungen an einem Tag abgegolten sind.

Die Gesellschaft erstattet jedem Mitglied die auf seine Bezüge entfallende Umsatzsteuer.

Für die Mitglieder des Aufsichtsrats wurde eine D&O-Versicherung ohne Selbstbehalt vereinbart.

Nachdem sich die Rahmenbedingungen seit der Festlegung der derzeit gültigen Vergütungsregelung für den Aufsichtsrat unmittelbar vor dem IPO der KION GROUP AG im Juni 2013 wesentlich verändert haben, hielt es der Aufsichtsrat für angebracht, im abgelaufenen Geschäftsjahr neben dem Vergütungssystem des Vorstands auch die Vergütung des Aufsichtsrats einer Überprüfung zu unterziehen. Zu diesem Zweck wurde ein vom Aufsichtsrat und der KION Group unabhängiger Vergütungsberater damit beauftragt, die Angemessenheit und Marktkonformität der Aufsichtsratsvergütung der KION GROUP AG zu untersuchen.

Auf der Basis der Erkenntnisse dieser Untersuchung hat der Aufsichtsrat entschieden, der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vorzuschlagen, das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat der KION GROUP AG in einigen Punkten anzupassen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die jährliche feste Vergütung der ordentlichen Mitglieder von 45.000 € auf 55.000 € anzuheben. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats soll den dreifachen Betrag eines ordentlichen Mitglieds, also 165.000 €, und sein Stellvertreter den zweifachen Betrag eines ordentlichen Mitglieds, also 110.000 €, erhalten.

Weiter schlägt der Aufsichtsrat vor, mit Blick auf die gestiegene Verantwortung und den damit verbundenen erhöhten Zeitaufwand die Vergütung für die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss anzuheben, und zwar für das einfache Mitglied des Prüfungsausschusses von 8.000 € auf 15.000 € und für den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses von 16.000 € auf 45.000 €.

Außerdem schlägt der Aufsichtsrat vor, das Sitzungsgeld für die Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse von 1.250 € auf 1.500 € anzupassen.

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2016

Die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats lag im Geschäftsjahr 2016 bei 1.165.750 €. Davon entfielen 973.750 € auf Vergütungen für die Tätigkeit im Aufsichtsrat. Die Vergütungen für die Tätigkeit in Ausschüssen (einschließlich Sitzungsgeldern) beliefen sich auf 192.000 €. In der nachfolgenden Tabelle sind die Bezüge der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 individualisiert ausgewiesen. > TABELLE 010

Im Geschäftsjahr 2016 wurden von den Gesellschaften der KION Group keine Vergütungen oder sonstigen Vorteile an Mitglieder des Aufsichtsrats für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, gezahlt bzw. gewährt. Ebenso wenig wurden Vorschüsse oder Kredite Mitgliedern des Aufsichtsrats gewährt.