Leitung und Kontrolle

Unternehmensführung

Die KION Group orientiert sich an anerkannten Standards der guten und verantwortungsvollen Unternehmensführung. Der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) ist Richtschnur für die Ausgestaltung der Leitung und Kontrolle. Die angewendeten Standards der Unternehmensführung sind gemäß § 289f und § 315d HGB in der Erklärung zur Unternehmensführung zusammengefasst. Sie enthält die Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG, die von Vorstand und Aufsichtsrat der KION GROUP AG am 3. bzw. 12. Dezember 2018 verabschiedet wurde, sowie den Corporate-Governance-Bericht gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex, in dessen Rahmen auch auf die Compliance-Standards im Konzern eingegangen wird. Über die Website der Gesellschaft kann die Erklärung zur Unternehmensführung eingesehen und heruntergeladen werden. Sie ist zudem Teil dieses Geschäftsberichts und Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts.

Die Grundzüge des Vergütungssystems sind nachfolgend im Kapitel Vergütungsbericht dargestellt. Die Höhe der Gesamtbezüge des Vorstands sowie die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats sind zudem im Konzernanhang (Textziffer [46]) dargestellt.

Nichtfinanzielle Erklärung

Der separat veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht bietet ausführliche Informationen zur nachhaltigen Unternehmensführung der KION Group. Er enthält den nichtfinanziellen Konzernbericht der KION Group gemäß den Anforderungen des CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes. Der nichtfinanzielle Konzernbericht geht insbesondere auf Ziele, Maßnahmen und Due-Diligence-Prozesse hinsichtlich der für das Geschäftsmodell der KION Group wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, der Achtung der Menschenrechte sowie der Bekämpfung von Korruption und Bestechung ein.

Entsprechend den gesetzlichen Offenlegungsfristen nach § 325 HGB wird der jährliche Nachhaltigkeitsbericht einschließlich des nichtfinanziellen Berichts spätestens Ende April eines jeden Jahres auf der Website der KION Group veröffentlicht und ist dort für mindestens zehn Jahre zugänglich.

Vorstand

Für die operative Leitung der KION Group ist der Vorstand der KION GROUP AG verantwortlich. Im Berichtsjahr kam es zu nachfolgend dargestellten personellen Veränderungen sowie zur Erweiterung des Vorstands von vier auf fünf Personen:

• Anke Groth wurde mit Wirkung zum 1. Juni 2018 für fünf Jahre als Chief Financial Officer (CFO) zum Mitglied des Konzernvorstands bestellt. Darüber hinaus übernahm Anke Groth die Funktion der Arbeitsdirektorin. Sie trat an die Stelle von Dr. Thomas Toepfer, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. März 2018 verlassen hat.
• Susanna Schneeberger wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 für fünf Jahre zum Mitglied des Konzernvorstands bestellt. Sie übernahm die strategische Verantwortung für das neu geschaffene Ressort des Chief Digital Officer (CDO) für die konzernweiten Aktivitäten zur Digitalisierung und Vernetzung von Produkten und Prozessen sowie die operative Verantwortung für den Bereich Supply Chain Solutions.
• Dr. Eike Böhm wurde für weitere drei Jahre als Vorstandsmitglied und Chief Technology Officer (CTO) bestätigt. Die zweite Amtszeit beginnt am 1. August 2019.

Die aktuelle Ressortverteilung stellte sich zum Bilanzstichtag 2018 wie folgt dar:

• Gordon Riske verantwortet als Vorsitzender des Vorstands (CEO) die operativen Einheiten LMH EMEA und STILL EMEA sowie die operative Einheit KION Americas im Segment Industrial Trucks & Services. Darüber hinaus führt er weiterhin die Gruppenfunktionen Corporate Office, Corporate Communications, Corporate Strategy, Internal Audit, Corporate Compliance und KION Invest.
• Dr. Eike Böhm ist als Chief Technology Officer (CTO) konzernweit sowohl für Forschung und Entwicklung für die Segmente Industrial Trucks & Services und Supply Chain Solutions einschließlich der Bereiche Module & Komponenten als auch für die Bereiche Procurement, Quality, Production System und die KION Product Development Optimisation (KPDO)-Initiative zuständig.
• Anke Groth verantwortet als kaufmännischer Vorstand (CFO) die Bereiche Corporate Accounting & Tax, Corporate Controlling, Corporate Finance / M&A, Investor Relations, Financial Services, Legal sowie Logistics / Urban. Darüber hinaus ist sie Arbeitsdirektorin und trägt damit die Verantwortung für Corporate HR und Health, Safety & Environment.
• Ching Pong Quek leitet als Chief Asia Pacific Officer die operative Einheit KION APAC und damit das gesamte Asiengeschäft des Segments Industrial Trucks & Services.
• Susanna Schneeberger verantwortet die operative Einheit Dematic des Segments Supply Chain Solutions sowie – in der Funktion als Chief Digital Officer (CDO) – die konzernweiten Bereiche Software Development, KION Group IT, Data Protection, Digital Campus und Mobile Automation.

Das Group Executive Committee (GEC) berät den Vorstand der KION GROUP AG und bringt Impulse der operativen Einheiten ein. Dem Gremium gehören neben den Mitgliedern des Vorstands die Presidents der fünf operativen Einheiten an.

Der Vorstand arbeitet vertrauensvoll mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft zusammen und wird von diesem überwacht.

Aufsichtsrat

Der nach den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes formierte Aufsichtsrat besteht aus 16 Personen. Er berät den Vorstand bei wesentlichen Aufgaben und Geschäftsvorfällen. Der Aufsichtsrat wird zur Steigerung der Effizienz seiner Tätigkeit durch vier ständige Ausschüsse unterstützt: den Nominierungsausschuss, den Präsidialausschuss, den Prüfungsausschuss und den Vermittlungsausschuss.

Die Amtszeit der Vertreter der Anteilseigner endet mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2022. Herr Dr. Michael Macht wurde mit Wirkung zum 9. Oktober 2018 zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Er folgt auf Herrn Tan Xuguang, Chairman des Board of Directors von Weichai Power Co., Ltd., der sein Mandat zum 30. September 2018 niedergelegt hatte. Auf der Arbeitnehmerseite folgte mit Wirkung zum 10. Mai 2018 Herr Martin Fahrendorf auf Herrn Denis Heljic.